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耀莱复合肥设备制造:关于八国集团第43次会议决

时间:2019-02-19 20:23 作者:dede58.com 点击:

   证券代码: 600870? 证券简称: *圣夏花? 不。:项目。2019 - 020年

   厦门华侨电子有限公司。有限公司

   第八届董事会第四十三次会议决议公告

   特别提醒:本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   i。 董事会会议:

   厦门华侨电子有限公司第八届董事会第四十三次会议。有限公司。 2019年2月13日通过了一份来文

   投票将于2019年1月31日举行,会议信息和通知将通过电子邮件发送。。

   这次会议应该对9名董事进行表决,实际上对9名董事进行表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。。

   二。 董事会会议回顾:

   (一)《关于变更公司第八届董事会和选举第九届董事会董事的议案》

   由于公司第八届董事会即将届满,公司计划根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定举行董事会换届选举。。 根据公司章程,应选出六名非独立董事。。

   根据股东单位的建议,公司董事会计划提名Mr。 石亮女士。 蔡方龄女士。 王玲玲先生。 秦辉先生。 张伟强先生。 陆邦义为公司第九届董事会董事候选人。? (候选人简历附后)。 应提交公司股东大会累积投票选举,任期自公司股东大会通过之日起三年。。

   投票:

   1。 选举先生。 石亮为第九届董事会候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   2。 选举女士。 蔡方龄为第九届董事会候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   3。 选举女士。 王玲玲是第九届董事会的候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   4。 选举先生。 秦辉为第九届董事会候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   5。 选举先生。 张伟强是第九届董事会的候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   6。 选举先生。 陆邦义为第九届董事会候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。。

   有关详细信息,请访问公司的网站www。上海证券交易所同日。 南东南。通讯器。 厦门华侨电子有限公司公告。关于cn披露的董事会和监事会的换届选举。

   (二)《关于变更公司第八届董事会和选举第九届董事会独立董事的议案》;

   由于公司第八届董事会即将届满,公司计划根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定举行董事会换届选举。。 根据公司章程,应选举三名独立董事。。

   公司董事会计划提名Mr。陈光雷先生。丁陈建先生。李文华为公司第九届董事会独立董事候选人。? (候选人简历附后)。应提交公司股东大会累积投票选举,任期自公司股东大会通过之日起三年。

   投票:

   1。选举先生。陈光磊为第九届董事会独立董事候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。选举先生。丁陈建为第九届董事会独立董事候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   3。选举先生。李文华为第九届董事会独立董事候选人;

   投票结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   有关详细信息,请访问公司的网站www。上海证券交易所同日。南东南。通讯器。厦门华侨电子有限公司公告。关于cn披露的董事会和监事会的换届选举。

   ( 3 )关于建立控股子公司管理制度的议案

   为了加强公司对控股子公司的管理,确保控股子公司规范、高效、有序的运营,促进控股子公司健康发展,提高公司整体资产运营质量,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》,制定控股子公司管理制度。 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定,并结合公司实际情况。

   投票: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   ( 4 )《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》

   经研究和决定,本公司计划于2019年3月5日星期二下午14 : 30在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开第二次临时股东大会。

   有关详细信息,请访问公司的网站www。上海证券交易所同日。南东南。通讯器。厦门华侨电子有限公司通知。有限公司。cn披露的2019年召开第二届临时股东大会的情况。

   投票: 9票赞成,0票反对,0票弃权。

   兹宣布。

   厦门华侨电子有限公司董事会。有限公司

   附于2019年2月13日:

   1。董事候选人简历

   ( 1 )石亮,男,1968年12月出生,上海科技大学工程学士,中国人民大学管理硕士。他先后担任江苏华容电子集团公司董事会秘书和总经理助理。有限公司。 联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理主任;天津天联公用事业公司副总裁。有限公司。( 8290,香港);中国联盛投资集团公司执行董事兼董事会主席。有限公司。( 8270,香港);天阳控股有限公司执行董事、副董事长;天津于正股权投资基金管理有限公司董事。有限公司。;厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。;厦门当代投资集团公司副总裁。有限公司。目前的 Cits接头 股份有限公司董事兼董事长,北京金汇丰盈余投资中心(有限合伙)的普通合伙人, 当代东方 投资公司董事兼董事长。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。

   ( 2 )蔡方龄,女,1970年7月出生。厦门大学经济学学士和厦门大学工商管理硕士。他曾担任厦门协兴发展公司财务部经理、厦门北大路生物工程公司供应部经理。有限公司。厦门当代房地产集团总裁助理、鹰潭当代投资集团公司副总裁。有限公司。当代东方投资公司副总裁。有限公司。现任控股集团副总裁。他目前是鹰潭市当代投资集团公司的董事。有限公司。厦门当代文化发展公司董事。有限公司。当代东方投资公司董事。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事、常务副总经理兼代理总经理。有限公司。

   ( 3 )王玲玲,女,1976年出生,学士学位;他曾担任厦门华侨电子有限公司董事长。有限公司。现任赣州新余投资管理有限公司董事长兼总经理。有限公司。德昌(北京)投资有限公司执行董事。有限公司。

   ( 4 )秦晖,男,1971年? 年?8? 1月出生,浙江大学金融学士。他曾担任南昌电器集团区域经理。 中国平安 保险监督,信达证券投资部经理,田瑞投资投资部经理。现任辽宁国润资产管理公司投资发展部部长兼主任。有限公司。中农皮(辽宁) 农产品 运营公司董事长兼总经理。有限公司。中农集团(南京)冷链物流有限公司董事。有限公司。中农批(沈阳)房地产公司董事。有限公司。中科数字农业(深圳)卫星遥感应用有限公司董事。有限公司。中农批处理长新(北京)环保技术有限公司董事。有限公司。辽宁中农批量连胜物流有限公司董事。有限公司。中农批(厦门)贸易有限公司董事。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。

   ( 5 )张伟强,男,1979年出生,复旦大学法学学士,厦门大学工商管理硕士,具有法律专业资格,董事会秘书资格,任职于 农业银行 福州静安营业部职员,福建盛辉投资集团项目经理,福建中和公司副总裁。有限公司。北京柏林投资有限公司执行总裁。有限公司。现任厦门当代投资集团公司副总裁。有限公司。

   ( 6 )卢邦义,男,1982年3月出生,在南京审计大学获得财务管理学士学位。他先后担任江苏中诚信用管理有限公司的信用分析师。有限公司。,cits联合财务部出纳兼会计,董事会秘书处主任,证券事务代表,董事会秘书助理。目前,他是当代东方有限公司的董事、cits联合有限公司的董事和董事会秘书。

   2。独立董事候选人简历

   ( 1 )陈光磊,男,汉族,1970年1月,会计学硕士,会计学博士,博士后经济学。连续的 金融街 惠州房地产股份有限公司财务总监。有限公司。,金色的 股份有限公司财务总监、北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师。有限公司。北京金融街投资(集团)有限公司首席经济学家。有限公司。,田瑞集团公司副总经理。有限公司。他目前是宏景企业咨询(北京)有限公司的合作伙伴。有限公司。厦门华侨电子有限公司独立董事。有限公司。

   ( 2 )丁陈建,男,汉族,1962年出生,中国人民大学经济学博士,中国人民银行研究生部经济学硕士。他的研究方向是金融监管理论和政策。他编辑出版了许多专著,在国内外发表了100多篇学术论文。他曾担任中国金融培训中心副主任和中国金融学院培训中心主任。 他目前是对外经济贸易大学金融学院的教授、博士生导师、北京杰出的年轻教师以及厦门华侨电子有限公司的独立董事。有限公司。

   ( 3 )李文华,男,汉族,1970年出生,副教授,硕士研究生导师,法学博士,经济学博士后,北京交通大学教育基金会法律顾问。前北京 东图科技 股份有限公司是美国康奈尔大学的独立董事和访问学者。 现任北京交通大学法学院民商事经济法系主任,北京法度律师事务所律师。 中国机械科技公司。有限公司 股份有限公司独立董事、天津仲裁委员会仲裁员、108公益基金会主任、中国证券法研究会理事、中国商法研究会理事、北京经济法学会执行理事、北京法学会科技法学研究会执行理事、厦门华侨电子有限公司独立董事。有限公司。

   证券代码: 600870? 证券缩写: *中国厦门? 不。:项目。2019 - 021年

   厦门华侨电子有限公司。有限公司

   第八届监事会第十九次会议决议公告

   特别提醒:公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   厦门华侨电子有限公司第八届监事会第十九次会议。有限公司。将于2019年2月13日举行。会议将以通信表决的方式举行。会议信息和通知将于2019年1月31日通过电子邮件发送。

   在本次会议上,将有3名监事参加表决,实际上将有3名监事参加表决。会议审议通过了《关于变更公司第八届监事会和选举第九届监事会监事的议案》:

   鉴于第八届监事会即将届满,公司计划根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定举行监事会换届选举。建议提名女士。李琼和李女士。吴迪廷为公司第九届监事会监事候选人(候选人简历附后)。应提交公司股东大会累积投票选举,任期自公司股东大会通过之日起三年。

   投票:

   1。选举女士。李琼为第九届监事会股东代表监事候选人;

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。选举女士。吴迪廷为第九届监事会股东代表监事候选人;

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   有关详细信息,请访问公司的网站www。上海证券交易所同日。南东南。通讯器。厦门华侨电子有限公司公告。关于cn披露的董事会和监事会的换届选举。

   兹宣布。

   厦门华侨电子有限公司。有限公司

   2019年2月13日

   附件:主管候选人简历

   李琼,女,1982年出生,上海外国语大学新闻学学士。乐购上海总部媒体经理, 招商银行 信用卡中心市场部项目经理、厦门宋佳储运公司总裁办公室主任。有限公司。厦门百信投资有限公司人力资源管理部副主任。有限公司。目前,他是厦门新会贸易有限公司人力资源副总监。有限公司。和公司监事会主席。

   吴迪婷,女,1974年? 年?5? 出生于一月,毕业于北京语言文化大学网络教育学院。? 他目前是厦门新东联房地产开发有限公司的执行董事。有限公司。和公司监事会的监事。

   证券代码: 600870证券缩写: *ST厦门中国编号: Pro 2019 - 022

   厦门华侨电子有限公司。有限公司

   关于董事会和监事会换届选举的公告

   特别提醒:董事会和公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

  厦门华侨电子有限公司第八届董事会、第八届监事会任期。,有限公司(“公司”)即将到期。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,公司将按照相关程序进行董事会和监事会的换届选举。本公司于2019年2月13日召开了第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于第九届董事会董事选举的议案》和《关于第九届董事会独立董事选举的议案》。 同日,第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更第八届监事会和选举第九届监事会的议案》。上述提案仍需提交2019年公司第二次临时股东大会审议。董事会和监事会的换届选举现在将描述如下:

   i。板更换

   根据公司章程,公司董事会由9名董事组成,包括6名非独立董事和3名独立董事。公司第八届董事会第43次会议审议通过后,同意提名Mr。石亮女士。蔡方龄女士。王玲玲先生。秦辉先生。张伟强先生。陆邦义为本公司第九届董事会非独立董事候选人。 提名先生。陈光雷先生。丁陈建先生。李文华为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。上述候选人将于2019年提交本公司第二届特别股东大会,以累积投票方式进行选举,自本公司股东大会通过选举之日起任期三年。

   本公司独立董事就上述事项发表了独立意见:

   由于第八届董事会即将届满,根据股东的推荐,第八届董事会提名了第九届董事会的候选人。石亮女士。蔡方龄女士。王玲玲先生。秦辉先生。张伟强先生。卢邦义。 第九届董事会提名的独立董事有。陈光雷先生。丁陈建先生。李文华。

   作为公司的独立董事,我们仔细检查了董事候选人的提名程序和简历。候选人不具备公司章程规定的不能担任公司董事的情况。独立董事候选人符合《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》规定的资格,同意提交公司股东大会选举。

   二、监事会变动情况

   根据公司章程,公司监事会由三名监事组成,其中包括一名员工代表监事。

   1。股东代表监事

   公司于2019年2月13日召开了第八届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司第八届监事会和选举第九届监事会监事的议案》。公司同意提名女士。李琼和李女士。吴迪廷为第九届监事会监事候选人(候选人简历附后),并提交公司股东大会累积投票选举。任期三年,自公司股东大会选举之日起。

   本公司独立董事就上述事项发表了独立意见:

   鉴于第八届监事会即将届满,经股东推荐,第八届监事会提名第九届监事会的监事为李琼和吴迪婷。

   作为公司的独立董事,我们仔细审查了主管候选人的提名程序和相关人员的简历。不存在公司章程规定的不能担任监事的情况。我们同意将此提案提交监事会审查。该提案仍需提交公司股东大会审议。

   2。工作人员代表和主管

   员工代表监事由公司全体员工民主选举产生。王秋蓉当选为本公司第九届监事会职工代表监事。并将与2019年第二次临时股东大会选出的两名非雇员监事一起组成第九届监事会。任期与第九届监事会相同。

   根据公司法和公司章程的规定,上述董事和监事候选人不得担任公司董事和监事。

   兹宣布。

   厦门华侨电子有限公司董事会。有限公司

   2019年2月13日

   附件:

   1。董事候选人简历

   ( 1 )石亮,男,1968年12月出生,上海科技大学工程学士,中国人民大学管理硕士。他先后担任江苏华容电子集团公司董事会秘书和总经理助理。有限公司。 联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理主任;天津天联公用事业公司副总裁。有限公司。( 8290,香港);中国联盛投资集团公司执行董事兼董事会主席。有限公司。( 8270,香港);天阳控股有限公司执行董事、副董事长;天津于正股权投资基金管理有限公司董事。有限公司。;厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。;厦门当代投资集团公司副总裁。有限公司。目前,他是cits联合公司的董事兼董事长。有限公司。北京黄金汇丰投资中心(有限合伙)的普通合伙人,当代东方投资公司董事兼董事长。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。

   ( 2 )蔡方龄,女,1970年7月出生。厦门大学经济学学士和厦门大学工商管理硕士。他曾担任厦门协兴开发公司财务部经理、厦门北大路生物工程公司供应部经理。有限公司。厦门当代房地产集团总裁助理、鹰潭当代投资集团公司副总裁。有限公司。当代东方投资公司副总裁。有限公司。现任控股集团副总裁。他目前是鹰潭市当代投资集团公司的董事。有限公司。厦门当代文化发展公司董事。有限公司。当代东方投资公司董事。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事、常务副总经理、代理总经理。有限公司。

   ( 3 )王玲玲,女,1976年出生,学士学位;他曾担任厦门华侨电子有限公司董事长。有限公司。现任赣州新余投资管理有限公司董事长兼总经理。有限公司。德昌(北京耀莱复合肥设备制造)投资有限公司执行董事。有限公司。

   ( 4 )秦晖,男,1971年? 年?8? 1月出生,浙江大学金融学士。他曾担任南昌电器集团区域经理、中国平安保险负责人、信达证券投资部经理和田瑞投资部经理。他现任辽宁国润资产管理公司投资发展部部长兼主任。有限公司。中农批(辽宁)农产品管理公司董事长兼总经理。有限公司。中农集团(南京)冷链物流有限公司董事。有限公司。中农批(沈阳)房地产公司董事。有限公司。中科数字农业(深圳)卫星遥感应用有限公司董事。有限公司。中农批处理长新(北京)环保技术有限公司董事。有限公司。辽宁中农批量连胜物流有限公司董事。有限公司。中农批(厦门)贸易有限公司董事。有限公司。厦门华侨电子有限公司董事。有限公司。

   ( 5 )张伟强,男,1979年出生,复旦大学法学学士,厦门大学工商管理硕士,具有法律专业资格和董事会秘书资格。他曾在农业银行福州金安营业部工作,福建盛辉投资集团项目经理,福建中和公司副总裁。有限公司。北京柏林投资有限公司执行总裁。有限公司。厦门当代投资集团公司副总裁。有限公司。

   ( 6 )卢邦义,男,1982年3月出生,在南京审计大学获得财务管理学士学位。他先后担任江苏中诚信用管理有限公司的信用分析师。有限公司。,cits联合财务部出纳兼会计,董事会秘书处主任,证券事务代表,董事会秘书助理。目前,他是当代东方有限公司的董事、cits联合有限公司的董事和董事会秘书。

   2。独立董事候选人简历

   ( 1 )陈光磊,男,汉族,1970年1月,会计学硕士,会计学博士,博士后经济学。他曾担任惠州房地产公司金融街首席财务官。有限公司。中金黄金公司首席财务官。有限公司。北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师。有限公司。北京金融街投资(集团)有限公司首席经济学家。有限公司。,田瑞集团公司副总经理。有限公司。他目前是宏景企业咨询(北京)有限公司的合作伙伴。有限公司。厦门华侨电子有限公司独立董事。有限公司。

   ( 2 )丁陈建,男,汉族,1962年出生,中国人民大学经济学博士,中国人民银行研究生部经济学硕士。他的研究方向是金融监管理论和政策。他编辑出版了许多专著,在国内外发表了100多篇学术论文。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任。 目前,他是对外经济贸易大学金融学院的教授、博士生导师、北京杰出的年轻教师以及厦门华侨电子有限公司的独立董事。有限公司。

  ( 3 )李文华,男,汉族,1970年出生,副教授,硕士研究生导师,法学博士,经济学博士后,北京交通大学教育基金会法律顾问。他是北京东图科技有限公司的独立董事。他是美国康奈尔大学的访问学者。 目前,他是北京交通大学法学院民商事经济法系主任,北京律师事务所律师,中国材料科技公司独立董事。有限公司。天津仲裁委员会仲裁员、108公益基金会主任、中国证券法研究会理事、中国商法研究会理事、北京经济法学会常务理事、北京法学会科技法研究会常务理事、厦门华侨电子有限公司独立董事。有限公司。

   3。主管候选人简历

   李琼,女,1982年出生,上海外国语大学新闻学学士。他曾担任乐购乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门宋佳储运公司总裁办公室主任。厦门百信投资有限公司人力资源管理部副主任。有限公司。目前,他是厦门新会贸易有限公司人力资源副总监。有限公司。和公司监事会主席。

   吴迪婷,女,1974年? 年?5? 出生于一月,毕业于北京语言文化大学网络教育学院。? 他目前是厦门新东联房地产开发有限公司的执行董事。有限公司。和公司监事会的监事。

   4。员工主管简历:

   王秋蓉,女,1984年出生,主修经济学,学士学位,先后在厦门任职。 民生银行 中小企业部客户经理、贷款中心贷款审核员、厦门远山房地产开发公司投融资专家。有限公司。目前,他是厦门华侨电子有限公司的首席执行官和员工主管。有限公司。

   证券代码: 600870证券缩写: *ST厦门中国公告编号。: 2019 - 023

   厦门华侨电子有限公司。有限公司

   关于召开2019年第二届股东特别大会的通知

   ■

   重要说明:

   ●股东大会日期: 2019年3月5日

   ●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   i。? 会议召开的基本情况

   ( 1 )? 股东大会的类型和会议

   2019年第二届临时股东大会

   ( 2 )? 股东大会召集人:董事会

   ( 3 )? 投票方式:本次股东大会采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。

   ( 4 )? 现场会议的日期、时间和地点

   会议日期和时间: 2019年3月5日,14? 30便士。m。? 点

   地点:厦门市思明区环岛南路?3088? 三楼

   ( 5 )? 在线投票系统、开始和结束日期以及投票时间。

   网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   在线投票的开始和结束时间: 2019年3月5日

   直到2019年3月5日

   使用上海证券交易所的在线投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即。e。9 : 15 - 9 : 25、、9 : 30 - 11 : 30、13 : 00 - 15 : 00;通过互联网投票平台的投票时间是股东大会当天9 : 15 - 15 : 00。

   ( 6 )? 保证金融资、再融资、回购商业账户的协议以及上海证券交易所投资者的投票程序

   涉及融资融券交易、再融资业务的,同意回购该业务的相关账户和上海证券交易所投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

   ( 7 )?涉及公开征集股东投票权

   不

   第二,? 会议审议的事项

   本次股东大会审议有表决权的股东的提案和类型。

  ■

   1、、? 每个账单被披露的时间和媒体

   上述议案已经本公司第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过。有关上述提议的详情,请参阅本公司单独披露本次股东大会的信息。本次股东大会的信息将不迟于2019年2月22日在上海证券交易所网站上公布( www。南东南。通讯器。披露。

   2、? 特别决议提案:无

   3、、? 关于中小投资者单独计票的提案:提案1、2和3

   4、、? 关连股东回避投票提案:无

   避免投票的关联股东姓名:无

   5、? 涉及优先股股东参与投票的提案:无

   第三,? 股东大会表决注意事项

   ( 1 )? 通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使投票权的公司股东可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端),也可以登录互联网投票平台(网站:投票。sseinfo公司。通讯)。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

   ( 2 )? 股东通过上海证券交易所的股东会议在线投票系统行使投票权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。表决后,认为其股东账户下的同一类别的所有普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

   ( 3 )? 如果股东的投票数超过他们的投票数,或者如果差额选举中的投票数超过将要投票数,他们对法案的投票将被视为无效投票。

   ( 4 )? 如果同一表决权在现场、交易所的网络投票平台上或通过其他方式被重复投票,以第一次投票结果为准。

   ( 5 )? 股东只能在投票结束后提交所有提案。

   ( 6 )? 累积投票制用于选举董事、独立董事和监事。详情见附件2。

   四。? 与会者

   ( 1 )? 市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

  ■

   ( 2 )? 公司董事、监事和高级管理人员。

   ( 3 )?公司聘用的律师。

   ( 4 )? 其他人员

   五,? 会议登记方法

   (一)登记方法:

   1。公司股东应持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权书或法定代表人证书以及参与者身份证办理注册手续。

   2。自然人股东持有自己的身份证和股票账户卡;授权委托代理人凭身份证、委托书和客户股票账户卡办理登记手续;

   3。不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记。信件或传真必须写明股东的姓名、账户、地址、邮政编码和电话号码,并附上身份证和股东账户的复印件。请在信封上注明“股东大会”字样。

   ( 2 )注册时间: 2019年2月26日,9 : 00 - 12 : 00? ,14 : 00 - 17 : 00。

   ( 3 )注册地:厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

   ( 4 )注册联系信息:

   电话: ( 0592 ) 5510275

   传真: ( 0592 ) 5510262

   联系人:林·秦致

   六,? 任何其他事务

   ( 1 )股东大会现场会议将持续半天,计划出席现场会议的股东将自行安排食宿和交通费用。

   ( 2 )参加现场会议的人员应在会议开始前半小时到达会场,并携带原始身份证、股票账户卡、委托书等。为了验证准入。

   兹宣布。

   厦门华侨电子有限公司董事会。有限公司

   2019年2月14日

   附件1 :委托书

   委任书

   厦门华侨电子有限公司。有限公司:

   我在此委托( ms )先生代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年3月5日召开的第二次临时股东大会,并代表贵公司行使表决权。

   客户持有的普通股数量:        

   客户持有的优先股数量:        

   客户股东账号:

  ■

   客户签名(盖章) :?         受托人签名:

   客户端的iD号:?           受托人的身份证号码:

   委托日期:年? 月? 天

   备注:

   委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意图中的一个,并勾选。对于委托人在委托书中没有明确指示的人,受托人有权根据自己的意愿投票。

   附件2显示了累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

   I。股东大会董事候选人的选举、独立董事候选人的选举和监事会候选人的选举应当分别作为议案组进行编号。投资者应该投票给每一个议案组的每一位候选人。

   二、申报的股份数代表票数。对于每一个提案组,持有一股股份的每一个股东的总票数等于该提案组下将要选举的董事或监事人数。如果一名股东持有一家上市公司100股股份,在股东大会上应选出10名董事和12名董事候选人,那么该股东有1000票支持董事会选举提案组。

   3。股东应在每个议案组的投票人数内投票。股东可以根据自己的意愿投票,或者集中投票给一名候选人,或者以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每项法案的计票数量将分别累积。

   四。例子:

  上市公司召开股东大会时,采用累积投票制重新选举董事会和监事会,选举5名董事,6名候选人担任董事。 选举两名独立董事和三名独立董事候选人;有2名监事要选举,3名监事候选人。需要表决的事项如下:

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   一名投资者在市场收盘时持有公司100股股份,并采用累积投票制。他(她)在动4。00“关于选举董事的提案”有500票。在提案5中。00“关于选举独立董事的提案”有200票表决权。在提案6中。00“关于选举董事的提案”有200票。

   投资者可以将自己对第4号法案的投票限制在500票以内。00根据自己的意愿投票。他(她)可以以500票投票给一名候选人,或者他(她)可以以任何组合投票给任何候选人。

   如表所示:

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